Фотография №:
5a32f5fa0cf24ac906dd1bfa
Владелец:
Агеев Алексей Николаевич
Автор:
Агеев Алексей Николаевич
Год:
2015
Дата:
29-04-2015
Страна:
Россия
Город:
Москва
Описание:
АРБ приглашает принять участие в XIII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 29 апреля 2015 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26). Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России. Ключевыми целями конференции являются проведение анализа практики применения последних изменений в законодательство и проекты новых законов направленных на совершенствование российской системы ПОД/ФТ. В этой связи в качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся: Подходы к формированию практики ответственности банков за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ. Практика реализации банками Постановления Правительства РФ от 20.09.2014 №963 «Об осуществлении банковского сопровождения контрактов». Инициатива Росфинмониторинга создания единой базы (списка) недобросовестных клиентов. Презентация банками - членами Ассоциации российских банков лучших практик реализации процедур, направленных на пресечение сомнительной деятельности клиентов. Предложения банковского сообщества по модернизации российской системы ПОД/ФТ. Планы работы Комитета АРБ по ПОД/ФТ и комплаенс на 2015 год (актуализация Правил внутреннего контроля и Меморандума о мерах по противодействию использования кредитных организаций в целях вывода крупных сумм денежных средств из легального оборота в теневую экономику). Применение российскими банками требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA). Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.
На фотографии отмечены:
  • Новосёлов Владимир Алексеевич
  • Прокудин Павел Владимирович